证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-006
通达创智（厦门）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召
开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会
的议案》，决定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会（以下简称
“股东会”或“会议”）。
现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时
股东会的议案》并决议召开股东会。
法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公
司《股东会议事规则》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 23
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出
现重复投票的表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时，在结算公司（中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司）登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；
自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人
（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
股份有限公司会议室。
（1）会议登记并提供相应证件、文件：本次股东会现场登记时间为 2025 年
（星期三）18:00 之前送达到公司。
（2）当天出席携带证件、文件：
法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件及其他未提交文件；法
定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发
并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。
自然人股东：股东应持本人身份证原件及其他未提交文件；自然人股东委托
代理人的，代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未
提交文件。
（3）到会日期时间：请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子
公司提供担保的议案》
上述议案，业经公司第二届董事会第十四次会议和公司第二届监事会第十四
次会议审议通过。议案具体内容，详见公司对外发布于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》的公告。
议案 1《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》涉及回避表决，届时关
联股东【通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong)
Limited、通达（厦门）科技投资有限公司】回避表决并不得代理其他股东行使表
决权。
议案 3《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提
供担保的议案》，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记
（一）登记方式及时间地点：
公司本次会议提供的登记方式包括：现场登记、信函登记、电子邮件登记，
不接受电话登记。具体登记方式如下：
现场登记时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）9:00 至 18:00
现场登记地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号
信封上请注明“股东会”字样；
信函邮寄地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股
份有限公司董事会办公室（邮编：361000）
收件截至时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）18:00
E-mail: czstock@xmcz.cn
截至时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）18:00
（二）登记资料范围及登记办理手续：
（1）自然人股东登记：
自然人股东须持本人身份证原件及其复印件、持股凭证办理登记手续，并向
公司提交其中的股东本人身份证复印件、持股凭证归档公司会议档案。
股东委托代理人出席会议，代理人须持委托人持股凭证、委托人身份证复印
件、委托人签发的授权委托书（格式模板详见附件 2）、代理人本人身份证原件及
复印件，办理会议登记手续；并向公司提交其中的委托人持股凭证、委托人身份
证复印件、委托人签发的授权委托书、代理人本人身份证复印件，归档公司会议
档案。
（2）法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议，须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公
章）
、法定代表人证明书（盖公章）、持股凭证进行登记；并向公司提交其中的法
定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（盖
公章）、持股凭证，归档公司会议档案。
法定代表人委托代理人出席会议，代理人须持代理人身份证原件及复印件
（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2，
加盖公章）
、持股凭证进行登记；并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）
、
营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2，加盖公章）、
持股凭证归档公司会议档案。
（1）现场登记时，提供全部资料。
（2）信函登记时，邮寄全部登记资料复印件；出席现场会议时，提供其他
未提交资料。
（3）电子邮件登记时，发送全部登记资料扫描件；出席现场会议时，提供
其他未提交资料。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。
（三）会务联系方式：
联系人：陈雪峰
联系电话：0592-6899399
E-mail: czstock@xmcz.cn
地址：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号
（四）会议注意事项
本次会议会期预计半天，出席会议者食宿费、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程（详见附件 1）
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。
五、备查文件
公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此通知。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
附：1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席通达创智（厦门）
股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对列入本次会议审议的各项议案
代为行使表决权，并代为签署相关文件。
委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额
度暨为全资子公司提供担保的议案》
本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人
股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由
法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结
束时效力终止。
委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:______________________
委托人身份证号码/委托人（法人）统一社会信用代码：___________________________
委托人股票账号：__________
委托人持股性质：__________
委托人持股数：_________
受托人（签字）：____________
受托人身份证号码：____________________________
签发日期：______年____月____日
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