证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-006
辰欣药业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）第五届监事会
第六次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，
本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件、公司 OA 系统、电话等通
讯方式发出。会议由监事会主席赵恩龙先生主持，会议应出席监事 3 名，现场出
席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
经审议，公司监事会认为：本次会计估计变更符合谨慎性原则，能够更为准
确地反映公司实际经营和财务状况，提高公司会计信息质量。本次会计估计变更
的审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东合法
权益的情况。同意本次会计估计变更。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰
欣药业股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，公司监事会认为：舆情管理制度的制定符合《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规规定和《公司章程》及其他有关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰
欣药业股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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