证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-03
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第九次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体独立董事。
会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人，
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下议案：
一、独立董事专门会议审议情况
逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
的日常关联交易；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的日常关联交易；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司董事会审议。
二、独立董事审核意见
经审议，与会独立董事就本次会议审议的事宜形成审核意见如下：
公司对2025年度日常关联交易情况的预计符合实际生产经营需
要，有助于合理配置资源，实现优势互补。公司的日常关联交易事项
遵循公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
中钨高新材料股份有限公司董事会
独立董事：杨汝岱、曲选辉、李文兴
二〇二五年一月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
