证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-02
中钨高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会
第二十八次（临时）会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
的日常关联交易
关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的日常关联交易
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
审议。
（公告编号：
cn)。
（二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
公司拟定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14:30 在北京以现
场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会，股权
登记日为 2025 年 1 月 20 日。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
、巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
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