证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-005
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南美湖智造股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 增资标的名称：湖南腾智机电有限责任公司（以下简称“腾智机电”）
? 增资方式及金额：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
现金方式向全资子公司腾智机电增资 1.50 亿元人民币，资金来源为募集资金。
? 相关风险提示：本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
公司将根据法律法规及相关规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广
大投资者注意防范投资风险，理性投资。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不
特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按
面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币
集资金净额为人民币 570,560,877.83 元。用于年产 350 万台新能源电子泵智能制
造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目及补充流动资金。中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024
年 4 月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募
集资金进行了专户存储。
二、募集资金投资项目情况
于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，公司对部分募投项目“年产
“高效节能无刷电机项目”及“企业技术
中心升级项目”增加公司全资子公司湖南腾智机电有限责任公司（以下简称“腾
智机电”）作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园
路 53 号”作为实施地点。
增加实施主体和实施地点后的募集资金投资项目安排如下：
项目名称 实施主体 实施地点
湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号
年产 350 万台新能源 公司
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路
电子泵智能制造项目 腾智机电
湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号
高效节能无刷电机项 公司
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路
目 腾智机电
湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号
企业技术中心升级项 公司
中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路
目 腾智机电
三、增资事项概述
（一）基本情况
为了进一步推进募投项目建设，公司拟对项目实施主体全资子公司腾智机电
以现金方式增资 1.50 亿元人民币，资金来源为募集资金。
本次增资完成后，腾智机电注册资本保持不变，增资资金 1.50 亿元计入腾
智机电的资本公积。
增资后，募集资金投资项目及资金安排如下：
拟投入募集资金
项目名称 实施主体
（单位：万元）
年产 350 万台新能源电子泵智能制造项 公司 19,350.00
目 腾智机电 2,150.00
公司 6,440.00
高效节能无刷电机项目
腾智机电 9,660.00
公司 2,949.00
企业技术中心升级项目
腾智机电 3,190.00
（二）审议情况
公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易，亦不属于重大资产重组事项。
四、增资标的基本情况
公司名称：湖南腾智机电有限责任公司
统一社会信用代码：91430100MA4LGGD31Y
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司股东：湖南美湖智造股份有限公司持股 100%
法定代表人：许仲秋
注册资本：6000 万元人民币
成立日期：2017 年 3 月 23 日
注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号
经营范围：汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；电气机械及器材、
新能源汽车零配件的制造；汽车零部件再制造；自有厂房租赁；新能源的技术开
发、咨询及转让；机械技术开发服务；机械技术转让服务；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年又一期财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 10,410.06 10,058.90
负债总额 8,557.10 9,241.50
净资产 1,852.96 817.40
营业收入 1,235.70 796.87
净利润 -1,144.99 -1,042.36
五、本次增资对公司的影响
公司本次拟对全资子公司腾智机电以现金方式增资 1.50 亿元人民币，资金
来源为募集资金，有利于提高公司的整体竞争实力，同时有利于提高腾智机电资
信水平，为其后续生产经营及业务发展提供良好的基础，符合公司长远规划和整
体战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公司正常生产经营。
六、本次增资相关的募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，腾智机电拟开立募集资金专项账户，并与公司、
募集资金专户开户银行及保荐人签订募集资金专户存储监管协议。公司及全资子
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定规范使用募集资金，确保募集
资金使用合法、有效。
七、监事会意见
公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第十一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。监事会认为：公司
本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于实施募投项目，符合募集资金使用
计划，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的长
远规划和发展需要。相关事项的决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股
东利益的情形。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
