江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-001
江阴海达橡塑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日9时在公司四楼
会议室以现场表决方式召开第六届董事会第八次会议。会议通知于2025年1月3日以
专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，会议应出席董
事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司总经理工作细则>
的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（二）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司控股（参股）子
公司管理办法>的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（三）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会战略委员
会议事规则>的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
（四）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会议事规则>的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（五）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司内部审计制度>的
议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（六）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司外派董事、监事
管理办法>的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（七）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（八）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司重大事项内部报
告制度>的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司重大事项内部报告制度》全文，详见中
国证监会指定创业板信息披露网站。
（九）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司内幕信息知情人
登记报备和保密制度>的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司内幕信息知情人登记报备和保密制度》
全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十）审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事会审计委员
会年报工作制度>的议案》；
江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》全文，
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
（十一）审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司舆情管理制度>
的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
制定的《江阴海达橡塑股份有限公司舆情管理制度》全文，详见中国证监会指
定创业板信息披露网站。
（十二）审议并通过了《关于制定<江阴海达橡塑股份有限公司市值管理制度>
的议案》；
表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇二五年一月七日
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