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广州通达汽车电气股份有限公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议
广州通达汽车电气股份有限公司
第四届董事会独立董事第二次专门会议决议
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董
事第二次专门会议于 2025 年 1 月 6 日上午 11:00 以通讯的方式召开。会议应出
席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举闫亚君先生主
持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规
定。
出席会议的独立董事对拟提交公司第四届董事会第二十一次（临时）会议的
相关议案进行了会前审核并形成如下表决结果：
审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
独立董事认为：公司预计 2025 年度日常关联交易事项符合公司的发展利益
和实际经营情况，系公司的正常业务经营所需，符合公司及股东利益，相关日常
关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响
公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
我们同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交第四届董事会第二
十一次（临时）会议审议。
议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
回避表决情况：本议案不存在回避表决。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会独立董事专门会议

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