证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2025-003
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次
会议于 2025 年 1 月 7 日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025
年 1 月 2 日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司部分监事和高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》
（公告编号：
体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
管协议的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-006）详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》。
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的公告》（公告编
号：2025-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。修订后的《湖南美湖智造股
份 有 限 公 司 章 程 》《 募 集 资 金 管 理 办 法 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《 市 值 管 理 制 度 》《 舆 情 管 理 制 度 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意增选秦谯、佘笑梅为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附
后）
，任期至本届董事会届满时止，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司董事会提名委员会已经对秦谯、佘笑梅的任职资格进行了审核，秦谯、
佘笑梅任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司董事的情形，同意提
名秦谯、佘笑梅担任公司董事会董事。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-007）详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券
报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
附件：各董事候选人简历
秦谯先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1964 年出生，博士学历。先
后在中国船舶科学研究中心、美国怀特液压工作，2008 年加入美国莱特技术集
团，担任集团亚洲区总裁、苏州莱特复合材料有限公司总经理。2024 年 10 月，
本公司收购苏州莱特复合材料有限公司后，担任苏州莱特复合材料有限公司董
事、总经理。
截至目前，秦谯先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的
处罚或上海证券交易所惩戒情形。
佘笑梅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，高
级工程师。1999 年至今就职于本公司，历任车间工艺员、技术改造小组组长、
工艺主管、技术主管、新产品开发工程师。2017 年至 2023 年 10 月任技术中心
经理，2020 年 9 月至 2023 年 10 月兼任技术总监。2023 年 10 月至今任公司副总
经理。
截至目前，佘笑梅先生持有本公司 39,000 股股票，与本公司控股股东、实
际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。
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