证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-004
广东东鹏控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于2025年1月7日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于
席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东
升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公平合
理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原
则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、
特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。
表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：本次担保事项的被担保方为公司合并报表范围内的全资下属公
司（含全资子公司、全资孙公司），公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控。
公司的全资下属公司经营状况稳定，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险
及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。本次担保事项能够满足其生产
经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东东鹏控股股份有限公司监事会
二〇二五年一月八日
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