证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-004
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年1
月23日召开2025年第二次临时股东会。
现将会议的有关事项公告如下：
一、本次股东会召开的基本情况
召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
章、规范性文件和公司章程的有关规定。
现场会议日期和时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）下午 2：30
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 23 日
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（1）于股东会股权登记日 2025 年 1 月 16 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股
东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场
会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（江苏省徐州市徐州经济开发区宝莲寺路 19 号）。
二、会议审议事项：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
东会方可进行表决。
候选人简历内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职暨补选独立
董事的公告》
。
资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董
事、监事、高级管理人员）。
四、会议登记等事项：
（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续：委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法人代表委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记
表》，以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记，出席会议签到时，出席会议的股东及股东
代理人必须出示相关证件原件。
本次股东会现场登记时间为 2025 年 1 月 17 日上午 09:30-11:30 下午
达或传真。
用车辆股份有限公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年第
二次临时股东会”字样。
联系人：公司证券部
电话：0516-87987729
传真：0516-68782777
电子邮箱：hlzzqb@xzhlz.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具
体操作流程见附件 3。
六、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二五年一月八日
附件：
附件 1
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
姓名或名称： 身份证号：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件 2
授权委托书
委托人姓名或名称： 委托人股票账号：
身份证或营业执照注册号： 代理人姓名：
委托人持股数和持股性质： 代理人身份证号码：
兹委托______先生/女士代表本人/公司出席徐州海伦哲专用车辆股份有限
公司 2025 年第二次临时股东会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人
对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：
该列
表决意见
打勾
提案 的栏
提案名称
编码 目可
以投
同意 反对 弃权
票
非累积投票议案
注：1、请委托人在议案后的“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”，
选择或者填报与委托人意见一致的内容。若委托人未进行选择或者填写，则视为
代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。
代理人（有权 □ 无权 □）代表本人进行表决。
（注：请委托人在同意的选项处
打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行
表决。）
委托人签章： __________（自然人股东签名，法人股东需法人代表签名并
加盖公章）
法定代表人：__________
年 月 日
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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