北京龙软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688078 证券简称：龙软科技
北京龙软科技股份有限公司
北京龙软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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北京龙软科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股
东大会规则》以及《北京龙软科技股份有限公司章程》、
《北京龙软科技股份有限公司股
东大会议事规则》等相关规定，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席
大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，
会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的
表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股
东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前
一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持
人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能
确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。
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六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股
东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股东代表、
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人
员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状
态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开
会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年12月
次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年1月16日至2025年1月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表
决权的股份数量。
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
由于本次股东大会实行现场投票与网络相结合的表决方式，网络投票表决结果将
在 2025 年 1 月 16 日下午 15:00 收市后统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票
和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并及时在上海证券交易所网站予以公
告，请各位股东及股东代理人及时查阅。
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议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东及股东代理人：
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规
定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。公司超募资金
总额为 68,940,698.81 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 20,000,000.00 元，
占超募资金总额的比例为 29.01%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流
动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金
实施满十二个月后实施。
本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在
改变募集资金使用用途的情形，本次补充流动资金为满足公司流动资金需求，提高募
集资金的使用效率，降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，符合法律法规的相关
规定。公司承诺每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；承诺本次
使用超募资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财
务资助。
本议案已经第五届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司 2024 年 12 月
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。
现提请股东大会审议。
北京龙软科技股份有限公司董事会
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议案二：关于变更公司住所并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
由于公司办公地址发生变更，公司拟变更住所，需对公司章程中涉及公司住所的
条款进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第一章 第四条 第一章 第四条
公司注册中文名称：北京龙软科技股份有限公司，简 公司注册中文名称：北京龙软科技股份有限公司，简
称：龙软科技 称：龙软科技
公司英文名称：Beijing LongRuan Technologies Inc 公司英文名称：Beijing LongRuan Technologies Inc
公司住所：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸 公司住所：北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦
大厦 C 座 2106 室 1008 室
邮政编码：100190 邮政编码：100080
除上述条款修改外，
《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容
为 准 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 31 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《龙软科技关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》
（公告
编号：2024-041）及《北京龙软科技股份有限公司章程》（2024 年 12 月修订）。
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章
程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容
进行文字性调整。
本议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。该议
案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
北京龙软科技股份有限公司董事会
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