证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2025-002
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议根据《徐州海
伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
议事规则》的规定，于 2025 年 1 月 4 日通知全体董事、监事、高级管理人员。
列席了本次会议。
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
由于独立董事王春华先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召
集人及薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意提名巴林静女士为第六届董事会
独立董事候选人，并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员会召集人及薪
酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。
该议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。尚需提交
具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞
职暨补选独立董事的公告》。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
现决定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》。
表决结果:该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
董事会
二〇二五年一月八日
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