海伦哲: 第六届董事会第八次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-07 17:05:25
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证券代码:300201       证券简称:海伦哲      公告编号:2025-002
              徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
以现场与通讯结合的方式召开第六届董事会第八次会议。本次会议根据《徐州海
伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
议事规则》的规定,于 2025 年 1 月 4 日通知全体董事、监事、高级管理人员。
列席了本次会议。
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议了以下议案:
  由于独立董事王春华先生因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会召
集人及薪酬与考核委员会委员职务,董事会同意提名巴林静女士为第六届董事会
独立董事候选人,并在当选后一并担任公司第六届董事会审计委员会召集人及薪
酬与考核委员会委员,任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。
该议案已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。尚需提交
  具体内容及候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事辞
职暨补选独立董事的公告》。
  表决结果:该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
  现决定于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会,审议相关议案。
  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》。
  表决结果:该议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。
  三、备查文件
                          徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
                                          董事会
                                  二〇二五年一月八日

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