北京电子城高科技集团股份有限公司
会议资料
议案 1
北京电子城高科技集团股份有限公司
关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案
各位股东：
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）为完
善公司风险管理体系，保障公司股东利益，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治
理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购
买责任保险（以下简称“董监高责任险”
）。具体情况如下：
一、董监高责任险具体方案
体以保险合同确定人员为准）
金额为准）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公
司管理层具体办理董监高责任险相关事宜，包括但不限于：确定保险
公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘请保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无
需另行决策。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事对本议
案回避表决，该事项尚需提交股东大会审议批准后方可执行。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
议案 2
北京电子城高科技集团股份有限公司
关于补选非独立董事的议案
各位股东：
为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定，北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）控股
股东、实际控制人北京电子控股有限责任公司向公司董事会及董事会
提名委员会提名，推荐张玉伟先生、宋立功先生为公司第十二届董事
会非独立董事人选。
新任非独立董事经公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自
股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
此项提名已经公司第十二届董事会第三十八次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会
非独立董事候选人简历：
张玉伟先生，男，汉族，1982 年 3 月出生，中国共产党党员，管理学硕士，
正高级会计师。曾任朔州电子城数码港开发有限公司执行副总经理兼财务总监，
本公司财务副总监兼经营管理部部长、成本管控中心经理、董事，现任本公司副
总裁、董事会秘书。
截止本公告日，张玉伟先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不
得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执
行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
宋立功先生，男，汉族，1968 年 11 月出生，中国共产党党员，工商管理硕
士，正高级会计师。曾任北京北广科技股份有限公司党委书记、副董事长、总经
理，北京兆维电子(集团)有限责任公司副总经理，北京电子控股有限责任公司安
全环保部总监，现任北京电子控股有限责任公司财务管理部总监。
截止本公告日，宋立功先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
议案 3
北京电子城高科技集团股份有限公司
关于更换监事的议案
各位股东：
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第十
二届监事会监事张一先生因工作安排原因申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张一先生辞职将导致
公司监事会低于法定最低人数，张一先生的辞职将在公司股东大会选
举产生新任监事后生效，在此之前，张一先生将继续履行监事职责。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司控股股东、实
际控制人北京电子控股有限责任公司提名卢海龙先生为公司第十二
届监事会监事候选人，接替张一先生的职务，任期与公司第十二届监
事会保持一致。
本议案已经公司第十二届监事会第十六次会议审议通过，尚需提
交公司股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
监事会
监事候选人简历：
卢海龙先生，男，满族，1985 年 11 月出生，中国共产党党员，管理学学士，
国际注册内部审计师、中级审计师。曾任北京电子控股有限责任公司审计中心(监
事会办公室)干部，现任北京电子控股有限责任公司审计中心(监事会办公室)副
总监。
截止本公告日，卢海龙先生未持有本公司股份。除上述任职情况，与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的监事任职条件。
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