证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-001
津药药业股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
三次会议于 2025 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通
知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监
事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟申请
单位：亿元
序号 银行名称 授信额度
合计 108.2
*天津医药集团财务有限公司 6 亿元授信额度详见 2023 年 12 月 21 日披露的
公告 2023-086#。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
权托管协议》的关联交易议案
公司拟与关联方津药生物科技（天津）有限公司（以下简称“津
药生物科技”
）签订《股权托管协议》
，受托管理津药生物科技持有的
天津信达制药有限公司 55.5222%股权，期限为三年。本议案涉及关
联交易事项，独立董事召开专门会议对此项关联交易事前认可，同意
提交董事会审议。董事会审议中关联董事郭珉先生、徐华先生回避了
表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《津药药业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日
披露的公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
津药药业股份有限公司董事会
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