证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）004 号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 1 月 6 日
召开第五届董事会第二十七次会议，决定于 2025 年 1 月 22 日（星期三）下午
司 2025 年第二次临时股东大会，具体事项如下：
过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 15:00。
网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1
月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日
议室。
（1）截至 2025 年 1 月 16 日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参
加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）其他相关人员。
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会提案名称及编码：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累计投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见
议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计
票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》
（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 1 月 17 日 17:00 前送达公司
董事会办公室；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
六、备查文件
第五届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：公司 2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件三：公司 2025 年第二次临时股东大会授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
填报表决意见，同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
个人股东姓名∕法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证
法人股东法定
号∕法人股东营
代表人姓名
业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓
是否委托
名
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
附件三：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本公司出席蒙草生态环境（集团）
股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，本人/单位授权 （先生/女
士）对以下表决事项按照如下委托意思进行表决，并授权其签署本次会议需要签
署的相关文件，委托人若无明确投票指示，受托人可按自己的意见进行投票表决。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于补选公司第五届董事会非独立董
事的议案》
注：委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。
股东：
股东账户号：
持股数及股份性质：
是否具有表决权： □是 □否
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证（营业执照）号码：
被委托人（签名/盖章）：
被委托人身份证号码：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
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