证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-002
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
•本次股东大会无否决议案的情形。
•本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 开始
网络投票时间：2025 年 1 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1
月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室
召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
会议召集人：公司第十二届董事会
会议主持人：公司董事长吴城先生
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 154 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 57,000,100 股，
占公司有表决权股份总数的 5.1383%；通过网络投票的股东 152 人，代表股份
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京海润天睿律师
事务所律师王士龙先生及王羽先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律
意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情
况如下：
总表决情况：同意 64,505,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3151％；
反对 433,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6677％；弃权 11,135 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0171％。
中小股东总表决情况：同意 7,505,749 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.4050％；反对 433,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4549％；
弃权 11,135 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1401％。
本议案涉及关联交易，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团
有限公司未出席本次会议。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 64,505,349 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3145％；
反对 434,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6682％；弃权 11,235 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0173％。
中小股东总表决情况：同意 7,505,349 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.4000％；反对 434,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.4587％；
弃权 11,235 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1413％。
本议案涉及关联交易，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团
有限公司未出席本次会议。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 64,528,249 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3498％；
反对 413,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6359％；弃权 9,335 股（其
中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。
中小股东总表决情况：同意 7,528,249 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 94.6880％；反对 413,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.1946％；
弃权 9,335 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1174％。
本议案涉及关联交易，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团
有限公司未出席本次会议。
表决结果：通过。
总表决情况：同意 64,387,239 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1327％；
反对 416,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6419％；弃权 146,445 股（其
中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2255％。
中小股东总表决情况：同意 7,387,239 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 92.9144％；反对 416,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.2436％；
弃权 146,445 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.8419％。
本议案涉及关联交易，关联股东国城控股集团有限公司、甘肃建新实业集团
有限公司未出席本次会议。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审
议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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