证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2025-007
深圳市迪威迅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
（临时）会议决定于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会（以下
简称为“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 3 点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间：2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结
果为准。
（1）截止 2025 年 1 月 17 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书详见附件一）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
科学园 D 栋 2201
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
上述具体提案内容已分别经公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的二分之一以上表决通过。
本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中
披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理
人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理
人应持代理人本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记，《参会股东登记表》详见（附件三）。本次
会议不接受电话登记。
（4）本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。
园 D 栋 2201
联系地址：深圳市迪威迅股份有限公司董事会办公室
深圳市南山区粤海街道科技园社区琼宇路 10 号澳特科兴科学园
D 栋 2201
联系人：吴璧茵
联系电话：0755-26727722
传真：0755-26727234
邮政编码：518055
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体操作流程详见附件三。
五、备查文件
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司 董事会
附件一、《股东大会授权委托书样式》
附件二、《参会股东登记表》
附件三、《参加网络投票的具体操作流程》
附件一、《股东大会授权委托书样式》
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市迪威迅股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本
次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关
文件。
提案编码 提案名称 表决意见
非累计投票提案
《关于公司续聘 2024 年审计机构的议
案》
说明：
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选择其一，多选或未选的，
视为对该审议事项的授权委托无效；对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表
决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
投票的股份数量以本次股东大会股权登记日委托人持股数量为准。
委托人姓名或名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量:
委托人股票账号:
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
附件二、《参会股东登记表》
深圳市迪威迅股份有限公司
身份证号/营
姓名/名称
业执照号码
股东账号： 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提
案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差
额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
