证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-004
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，
结合公司实际情况，2025 年度拟向关联方绍兴市华诺电器有限公司（以下简称
“华诺电器”）采购吸油烟机及配件，预计总金额不超过 3,000 万元。2024 年度
公司预计向关联方采购商品总金额不超过 3,000 万元,实际发生金额为 910.09
万元。
公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
九次会议，分别以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权和 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙伟勇先
生、陈月华女士、孙吉先生回避表决。同时，公司 2025 年第一次独立董事专门
会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构发表了明确同意的核查意见。
本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。
关联交易 关联 关联交易内 关联交易定 截至披露日 上年发生金
预计金额
类别 方 容 价原则 已发生金额 额
向关联人 华诺 采购吸油烟 参照市场价 不超过
采购商品 电器 机及配件 格公允定价 3,000 万元
实际发
关联 实际发生额 生额与
关联交易 关联 实际发 预计金 披露日期及索
交易 占同类业务 预计金
类别 方 生金额 额 引
内容 比例（％） 额差异
（%）
具体内容详见
公司于 2024 年
潮资讯网
采购
（www.cninfo.
吸油 不超过
向关联人 华诺 910.09 com.cn）披露
烟机 3,000 万 45.80 -69.66
采购商品 电器 万元 的《关于 2024
及配 元
年度日常关联
件
交易预计的公
告》（公告编
号：2024-
公司董事会对日常关联交易
公司因生产经营需要改变采购计划，适当调整向关联人的采购
实际发生情况与预计存在较
金额。
大差异的说明
公司董事会对上述关联交易实际发生情况与预计存在较大差异
公司独立董事对日常关联交
的说明符合公司实际情况，公司 2024 年已发生的日常关联交易
易实际发生情况与预计存在
均为公司正常经营业务所需，遵循了公开、公平、公正的原
较大差异的说明
则，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
名称 绍兴市华诺电器有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 嵊州市三江街道惠民街 1 号
法定代表人 陈月富
注册资本 688 万元
统一社会信用代码 91330683704525390D
成立日期 1999 年 3 月 1 日
经营期限 1999 年 3 月 1 日至 2029 年 2 月 28 日
经营范围 制造、销售：灶具、油烟机、消毒柜、电热水器、洗碗机、空调、
暖风机、电扇。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 12 月 31 日，华诺电器的总
资产为 4,603.58 万元，净资产为 703.04 万元，2024 年度华诺电器实现营业收
入 1,475.76 万元，净利润-202.95 万元。
关联关系：公司实际控制人陈月华的弟弟陈月富持有华诺电器 60%股权并担
任执行董事兼总经理，其配偶黄冬珍持有该公司 40%股权并担任监事。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，华诺电器被认定为公司关联方。
履约能力分析：华诺电器不是失信被执行人，依法存续且经营正常，资信状
况良好，在日常交易中具备履行合同义务的能力。
三、关联交易主要内容
公司向关联方采购商品属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自
的技术和市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与上述关联
方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协
议约定进行结算。
公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情
形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认为：公司 2025 年度预计发生
的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场
公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公
司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。因此，董事会同
意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经审核，独立董事认为：公司 2025
年度预计与关联方发生的日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营的需要发
生的，本次 2025 年度日常关联交易预计本着公平、公正的市场原则，交易价格
公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，对公司财
务、经营成果无重大不利影响，也不会影响公司业务的独立性。因此，独立董事
一致同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
（三）监事会审核意见
公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，经核查，监事会认为：公司 2025 年度
日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。上述
关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及
股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项符合
公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必
要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的
要求和《公司章程》的规定，保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项
无异议。
六、备查文件
特此公告。
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