证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-002
现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 6
日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于免去独立董事及
董事会专门委员会委员职务的议案》。公司独立董事许青先生因正在
接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，为保证公司董事会及专门
委员会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，免去许青先
生的独立董事职务以及其在董事会专门委员会中担任的全部职务，许
青先生将不再担任公司任何职务。
第九届董事会第四次会议审议通过了《关于提名第九届董事会独
立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查，同意提名屈
茂辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任
期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。屈茂辉
先生已经取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
现代投资股份有限公司
董 事 会
附：独立董事候选人简历
屈茂辉，男，1962 年 9 月出生，汉族，中共党员，法学博士（中
国人民大学），博士后（中国社会科学院法学研究所），美国华盛顿
大学（西雅图）高级研究学者，教育部新世纪创新人才，国务院特殊
津贴专家。曾任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长，曾担任郴
电国际、隆平高科、天桥起重、天目药业、梦洁家纺等公司独立董事；
现为湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事，《湖
湘法学评论》主编，湖南智慧法治研究院院长、湖南自然资源法治研
究院院长，国家社会科学基金学科规划评审组专家。兼任中国法学会
理事、中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会法学教育研究
会常务理事、中国法学会法学期刊研究会常务理事，湖南省法学会副
会长、湖南省民商法研究会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。
现任湖南省财信信托有限责任公司独立董事、赛恩斯环保股份有限公
司独立董事。
屈茂辉先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；不存在《公司法》第一百七十八条及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、
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