证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-003
现代投资股份有限公司
关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股
东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年1月22日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年1月22日
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年1月14日（星期二）
（七） 出席对象：
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议
室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
职务的议案
案
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披
露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）的《关于更换公司独立董事的公告》等相关公告。
上述议案均为普通决议议案。提案1.00表决通过是提案2.00表决结果生效的
前提。提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查
无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者
利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者
的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
件、股东账户卡、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人 股东账户卡办理登
记手续；
（二）登记时间：2025年1月20日9:00－11:30，14:30--17:00。
（三）登记地点及联系方式
地 点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部
联 系 人： 刘慧 尹鑫
联系电话：0731-88749889
传 真：0731-88749811
邮 编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。 2.填报表决意见。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系 统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托【 】先生/女士代表本人/本公司出席现代投资股
份有限公司 2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决
权。本人（公司）对表决事项未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿表决。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
务的议案
委托人签名（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日
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