证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-001
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
(一) 召开时间
票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
(二) 会议地点：宁波朗豪酒店。
(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波
银行股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》
）等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 1,475 人，代表有
表 决 权 股 份 4,440,882,545 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数
权代表 19 人，代表有表决权股份 3,323,583,789 股，占公司有表
决权股份总数的 50.33%；通过网络投票出席会议的股东及股东授
权代表 1,456 人，代表有表决权股份 1,117,298,756 股，占公司有
表决权股份总数的 16.92%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波
宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审
议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司
。由于本议案涉及关联交易，
根据《公司章程》及相关规定，宁波开发投资集团有限公司、宁兴
（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行股份有限公司、新加
坡华侨银行股份有限公司 QFII、雅戈尔时尚股份有限公司、宁波
海曙产业投资有限公司回避表决。
（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期
资本规划（2025-2027 年）》
。
（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三
年（2025-2027 年）股东回报规划》。
上述第（一）至（三）项议案均为普通决议案，已获得出席本
次股东大会股东所持有效表决权总数的 1/2 以上通过。
四、 议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 表决
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号 结果
关于宁波银行股份有限公
计额度的议案
宁波银行股份有限公司中
年）
宁波银行股份有限公司未
股东回报规划
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的
投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案 表决
议案名称 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
编号 结果
关于宁波银行股份有限公
预计额度的议案
宁波银行股份有限公司未
股东回报规划
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份 5%
以上的股东以外的其他股东。
五、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、
召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、 备查文件
(一) 本次股东大会会议决议；
(二) 浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
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