证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-003
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
召开公司 2025 年第一次临时董事会会议的通知。
成员和高级管理人员列席了会议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名补选第十届董事会非独立董事的议
案》
；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
因工作变动，张彤先生已申请辞去公司第十届董事会董事长、董
事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。因工作安排，石林丛女
士已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主
任委员职务，杨汉彦先生已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会
提名委员会副主任委员职务。
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，公司控股股东华能能源
交通产业控股有限公司提名李晓先生、赵光润先生、刘逍先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。
经审核上述人员的履历资料，董事会认为其任职资格符合《公司
法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。该提名已经公司第十
届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核同意。
本次提名经股东大会审议批准后，公司董事会中兼任高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项
表决。
（二）审议批准了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
董事会提议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）14:00 在公司会议室
（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼）
，以现场投
票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司
议及 2025 年第一次临时监事会会议审议通过并提交股东大会审议的
事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-004）
。
三、备查文件
董事会会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
李晓，男，1978 年 12 月出生，中共党员，博士研究生学历，正
高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司监察审计部专责，中国
华能集团公司资本运营与股权管理部资产一处主管、资产评估管理处
副处长、资本市场管理处处长，华能能源交通产业控股有限公司证券
与股权管理部主任、资产管理部主任、财务与资产管理部主任、副总
会计师兼财务与资产管理部主任、副总会计师兼财务预算部主任、资
产管理部临时负责人，现任华能能源交通产业控股有限公司副总会计
师。
李晓先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副
总会计师，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深
圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
赵光润，男，1966 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
高级经济师。曾任山东省工程咨询院原材料部办事员、综合业务部科
员、综合业务部副主任科员，中国华能集团公司山东分公司经理部副
主任科员、主任科员，办公室副主任、主任，华能国际山东分公司经
理工作部主任，华能山东发电有限公司总经理工作部经理，中国华能
集团公司华中分公司（华能国际电力股份有限公司湖北分公司）纪委
书记、党委委员，华能石岛湾核电开发有限公司党委委员、纪委书记，
现任中国华能集团有限公司委派的专职董监事、绿色煤电有限公司董
事、华能国际电力开发公司董事、北方联合电力有限责任公司监事。
赵光润先生在公司实际控制人中国华能集团有限公司任委派的
专职董监事，在实际控制人控制的绿色煤电有限公司任董事、华能国
际电力开发公司任董事、北方联合电力有限责任公司任监事，与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘逍，男，1971 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
经济师。曾任西北电力设计院业务员，华能北京热电厂检修部热控专
责，华能国际电力股份有限公司计划发展部助理工程师、工程师、综
合处主管，预算部综合处主管、副处长，技术部综合处处长，中国华
能集团有限公司科技环保部综合处处长、科技创新部综合处处长、生
产管理与环境保护部环保与碳交易管理处处长、环保管理处处长，现
任中国华能集团有限公司委派的专职董监事（集团公司总部部门副主
任级）
、华能吉林发电有限公司董事。
刘逍先生在公司实际控制人中国华能集团有限公司任委派的专
职董监事，在实际控制人控制的华能吉林发电有限公司任董事，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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