新能泰山: 2025年第一次临时董事会会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-06 19:38:09
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证券代码:000720     证券简称:新能泰山         公告编号:2025-003
         山东新能泰山发电股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
召开公司 2025 年第一次临时董事会会议的通知。
成员和高级管理人员列席了会议。
文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过了《关于提名补选第十届董事会非独立董事的议
案》
 ;
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
   因工作变动,张彤先生已申请辞去公司第十届董事会董事长、董
事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。因工作安排,石林丛女
士已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主
任委员职务,杨汉彦先生已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会
提名委员会副主任委员职务。
   根据《公司法》
         《公司章程》的有关规定,公司控股股东华能能源
交通产业控股有限公司提名李晓先生、赵光润先生、刘逍先生为公司
第十届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。
  经审核上述人员的履历资料,董事会认为其任职资格符合《公司
法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。该提名已经公司第十
届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核同意。
  本次提名经股东大会审议批准后,公司董事会中兼任高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过董事总数的二分之一。
  本议案尚需提请公司股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项
表决。
  (二)审议批准了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
 。
  表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。
  董事会提议于 2025 年 1 月 22 日(星期三)14:00 在公司会议室
(江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 5 号楼)
                            ,以现场投
票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司
议及 2025 年第一次临时监事会会议审议通过并提交股东大会审议的
事项。
  具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网站(www.cninfo.com.cn)上的《山东新能泰山发电股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
                       (公告编号:2025-004)
                                     。
  三、备查文件
董事会会议决议;
  特此公告。
                山东新能泰山发电股份有限公司董事会
附件:非独立董事候选人简历
  李晓,男,1978 年 12 月出生,中共党员,博士研究生学历,正
高级会计师。曾任华能国际电力股份有限公司监察审计部专责,中国
华能集团公司资本运营与股权管理部资产一处主管、资产评估管理处
副处长、资本市场管理处处长,华能能源交通产业控股有限公司证券
与股权管理部主任、资产管理部主任、财务与资产管理部主任、副总
会计师兼财务与资产管理部主任、副总会计师兼财务预算部主任、资
产管理部临时负责人,现任华能能源交通产业控股有限公司副总会计
师。
  李晓先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副
总会计师,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,
未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                            《深
圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
  赵光润,男,1966 年 12 月出生,中共党员,硕士研究生学历,
高级经济师。曾任山东省工程咨询院原材料部办事员、综合业务部科
员、综合业务部副主任科员,中国华能集团公司山东分公司经理部副
主任科员、主任科员,办公室副主任、主任,华能国际山东分公司经
理工作部主任,华能山东发电有限公司总经理工作部经理,中国华能
集团公司华中分公司(华能国际电力股份有限公司湖北分公司)纪委
书记、党委委员,华能石岛湾核电开发有限公司党委委员、纪委书记,
现任中国华能集团有限公司委派的专职董监事、绿色煤电有限公司董
事、华能国际电力开发公司董事、北方联合电力有限责任公司监事。
  赵光润先生在公司实际控制人中国华能集团有限公司任委派的
专职董监事,在实际控制人控制的绿色煤电有限公司任董事、华能国
际电力开发公司任董事、北方联合电力有限责任公司任监事,与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                     《深圳证券交易所股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
  刘逍,男,1971 年 6 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级
经济师。曾任西北电力设计院业务员,华能北京热电厂检修部热控专
责,华能国际电力股份有限公司计划发展部助理工程师、工程师、综
合处主管,预算部综合处主管、副处长,技术部综合处处长,中国华
能集团有限公司科技环保部综合处处长、科技创新部综合处处长、生
产管理与环境保护部环保与碳交易管理处处长、环保管理处处长,现
任中国华能集团有限公司委派的专职董监事(集团公司总部部门副主
任级)
  、华能吉林发电有限公司董事。
  刘逍先生在公司实际控制人中国华能集团有限公司任委派的专
职董监事,在实际控制人控制的华能吉林发电有限公司任董事,与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股票,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不
存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查尚未有明确结论等情形,不是失信被执行人,符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
                     《深圳证券交易所股
票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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