证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-001
万邦德医药控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电话、微信等方式发出，会议于 2025 年 1
月 6 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明
先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，庄惠女士、周岳江先生、李杨女士及
张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会资格审查，屠鹏飞先生具备担任公司独立董事的任
职资格，董事会同意屠鹏飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。屠鹏飞先生经公司
股东大会选举为独立董事后，同时补选其为公司董事会下设董事会薪酬与考核委
员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员职务。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒
体的《关于独立董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
经公司董事会提名委员会资格审查，马健先生具备担任公司非独立董事的任
职资格，董事会同意马健先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒
体的《关于独立董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2025-002）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2025年1月22日下午召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于召开2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。
三、备查文件
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月七日
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