证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2025-004
返利网数字科技股份有限公司
关于董事会秘书辞去职务暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书辞去职务情况
返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 1 月 3 日
收到公司董事会秘书陈明先生的书面辞职报告。陈明先生因个人原因，申请辞去公
司董事会秘书职务，陈明先生辞去职务后仍在公司担任其他职务。
陈明先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范治理、
信息披露、投资者关系等倾注大量心血，为公司重组上市、合规运作、稳健运营做
出卓越贡献，公司董事会对陈明先生在任职期间的辛勤付出、杰出贡献表示衷心感
谢。
二、聘任董事会秘书情况
公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名、第十届董事会提名委员会审核，公
司董事会同意聘任刘华雯女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的
《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。
刘华雯女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董
事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任
公司董事会秘书的情形。刘华雯女士已经获得上海证券交易所对其董事会秘书资格
审核的无异议备案。
董事会秘书刘华雯女士的联系方式如下：
联系电话：021-80231198
传真：021-80231199 转 1235
邮箱：600228@fanli.com、IR@fanli.com、SPR@fanli.com
联系地址：上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号
公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公
告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
返利网数字科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月七日
附：董事会秘书简历
刘华雯，中国国籍，女，1984 年 6 月出生，上海同济大学管理学硕士，ESCP-
EUROPE 巴黎高级商学院管理学硕士。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部
高级咨询顾问，上海中彦信息科技有限公司内控经理、客服总监兼内控高级经理、
风控总监兼董事会助理，公司证券事务代表、战略执行委员会秘书，现任公司投资
总监。
刘华雯女士不存在不得提名为董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；刘华雯女士与公司控股
股东及实际控制人不存在关联关系；刘华雯女士作为公司 2024 年股票期权与限制
性股票激励计划的激励对象，持有公司限制性股票 21,000 股、公司期权 182,900 份；
刘华雯女士不是失信被执行人。刘华雯女士符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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