证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-013
北京利仁科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
召开。
— 1 —
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人不能亲自出席
本次会议的可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必
是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码：
备注
该列
提案编码 提案名称 打勾的栏
目可以投
票
累积投票提案 等额选举
应选人数
（6）人
— 2 —
应选人数
（3）人
应选人数
（2）人
非累积投票提
案
次会议决议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上同意方可通过。上述议案 8.00 属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。上述议案 1.00-3.00
采用累积投票方式表决，应选第四届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名，非
独立董事和独立董事实行分开投票；应选第四届监事会非职工代表监事 2 名；股
东（或股东代理人）所拥有的选举票数为所持有表决权的股份数量乘以应选人数，
股东（或股东代理人）可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过拥有的选举票数。
— 3 —
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
股东大会方可进行表决。
三、会议登记办法
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由其法人代表出席会议的，法人股东的法定代表人须持有股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大
会”字样），公司不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
联系人：李伟
电 话：010-68041897
传 真：010-68041897
邮 箱：wei.l@l-ren.com.cn
通讯地址：北京市西城区阜外大街甲 28 号京润大厦 5 楼董秘办
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
— 4 —
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
北京利仁科技股份有限公司
董事会
— 5 —
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会采用累积投票制的，选举均采用等额选举的方式，各提案组
下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
— 6 —
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
n）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
— 7 —
附件二 ：
北京利仁科技股份有限公司
北京利仁科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席
北京利仁科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以
下指示对下列议案投票。
备注
该列打 同 反 弃
议案编码 提案名称
勾的栏 意 对 权
目可以
投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于换届选举公司第四届董事会非独
立董事的议案》
选举宋老亮先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人
选举刘占峰先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人
选举栗振华先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人
选举宋天义先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人
— 8 —
选举司朝辉先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人
选举杨善东先生为公司第四届董事会非
独立董事候选人
《关于换届选举公司第四届董事会独立
董事的议案》
选举丛存先生为公司第四届董事会独立 √
董事候选人
选举刘传友先生为公司第四届董事会独 √
立董事候选人
选举王立先生为公司第四届董事会独立 √
董事候选人
《关于换届选举公司第四届监事会非职
工代表监事的议案》
选举杜梅女士为公司第四届监事会非职 √
工代表监事候选人
选举王眼先生为公司第四届监事会非职 √
工代表监事候选人
非累积投票提案
投票说明：
案在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”
— 9 —
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处
理。
位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束
— 10 —
附件三 ：
北京利仁科技股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否委托
备注
— 11 —
首页
微信公众号
证券之星APP
