证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-001
伊犁川宁生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 1 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 6 日 9:15-15:00
期间任意时间。
园区拱宸路 1 号 4 楼会议室。
开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 465 人，代表有表决权股份 1,716,577,732 股，
占公司总股份的 77.0747%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权股份 1,703,236,419 股，占
公司总股份的 76.4757%。通过网络投票的股东 458 人，代表有表决权股份
通过现场和网络投票的中小股东 463 人，代表有表决权股份 106,690,089 股，
占公司总股份的 4.7904%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权股份 93,348,776 股，占
公司总股份的 4.1914%。通过网络投票的中小股东 458 人，代表有表决权股份
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）非累积投票议案表决情况
表决情况
序 非累积投票议案 表决
同意 反对 弃权
号 名称 结果
比例 股份数 比例 股份数 比例
股份数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
《 关 于 预 计 公 司 105,798,489 99.1643 405,300 0.3799 486,300 0.4558 通过
交易情况的议案》 105,798,489 99.1643 405,300 0.3799 486,300 0.4558 /
《关于修订公司章
程的议案》
注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比
例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持
有表决权股份数量占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（二）关于议案表决的有关情况说明
案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3
以上通过。其余议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有效表决权的过半数通过。
理合伙企业（有限合伙）回避的情况下进行表决，前述关联股东合计持有的
三、律师出具的法律意见
集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
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