证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2025-002
上海璞泰来新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路 456 弄 116 号上海璞泰来
新能源科技股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海璞泰来新能源科技
股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因公出差未出席本次会议，已委托投票；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,378,573,821 99.9188 947,979 0.0687 171,721 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,327,136,803 96.1906 52,394,697 3.7975 162,021 0.0119
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
（2024 年修订）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,330,430,012 96.4293 49,063,824 3.5561 199,685 0.0146
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举梁丰 先生为 第四
届董事会非独立董事
选举陈卫 先生为 第四
届董事会非独立董事
选举韩钟 伟先生 为第
事
梁丰先生、陈卫先生、韩钟伟先生当选公司第四届董事会非独立董事。
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举庞金伟先生为第
四届董事会独立董事
选举黄勇先生为第四
届董事会独立董事
庞金伟先生、黄勇先生当选公司第四届董事会独立董事，（庞金伟先生、黄
勇先生任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议）。
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举刘巍先生为第四
届监事会监事
选举顾敏娟女士为第
四届监事会监事
刘巍先生、顾敏娟女士当选公司第四届监事会监事。
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年
度对全资及控
股子公司提供
担保的议案》
选举梁丰先生
会非独立董事
选举陈卫先生
会非独立董事
选举韩钟伟先
生为第四届董
事会非独立董
事
选举庞金伟先
事会独立董事
选举黄勇先生
会独立董事
选举刘巍先生
会监事
选举顾敏娟女
事会监事
(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 2 项议案为特别决议议案，
获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：赵阳、宋婷
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
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