璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-06 19:16:50
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证券代码:603659     证券简称:璞泰来     公告编号:2025-004
       上海璞泰来新能源科技股份有限公司
        第四届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“公司”、“本公司”、“璞泰
来”)第四届监事会第一次会议通知于2025年1月6日以电话通知的方式发出,会
议于2025年1月6日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加
表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司半数以上监事推举监事方祺先
生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的相关规定,会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
  公司于2024年12月17日召开2024年职工代表大会,已选举方祺先生为第四届
监事会监事;于2025年1月6日下午召开2025年第一次临时股东大会,已选举刘巍
先生、顾敏娟女士为第四届监事会监事,上述人员共同组成第四届监事会。
  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,为确保公司完善的法人治理结
构,监事会经审议,同意选举方祺先生为公司监事会主席,任期自本次会议通过
之日起至第四届监事会届满之日止。方祺先生简历见附件。
  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
  特此公告。
                     上海璞泰来新能源科技股份有限公司
                                   监   事   会
  附件:
  方祺先生,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历。先后就职于东莞新能源电子科技有限公司、杉杉科技有限公司、东莞东标
能源技术有限公司。2013 年至 2018 年,任江西紫宸副总经理和璞泰来研发总监;
证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。

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