证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-001
北京利仁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2025 年 1 月 1 日以邮件、电话、微信的方式通知全体董事。本次会议由
公司董事长宋老亮先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人，全体监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经公司董事会提
名委员会审议通过，公司董事会同意换届并提名宋老亮先生、刘占峰先生、栗振
华先生、宋天义先生、司朝辉先生、杨善东先生为公司第四届董事会非独立董事
候选人，前述非独立董事候选人经公司股东大会选举当选后，其任期为自股东大
会决议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，
公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
（二）逐项审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据公司主要股东的推荐，经公司董事会提
名委员会审议通过，公司董事会同意换届并提名丛存先生、刘传友先生、王立先
生为公司第四届董事会独立董事候选人。前述独立董事候选人经公司股东大会选
举当选后，其任期为自股东大会决议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，
在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会仍将依照法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务和职责。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
丛存先生、刘传友先生、王立先生作为独立董事候选人均未发现其有《上市
公司独立董事管理办法》规定不得担任独立董事的情况，符合担任公司独立董事
的条件。同时，独立董事候选人丛存先生、王立先生已取得独立董事资格证书，
其中，丛存先生为会计专业人士。
刘传友先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证
券交易所的相关规定，刘传友先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，其任职资格和独立性
尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董
事提名人声明与承诺》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，特修订《北京利仁科技股份有
限公司章程》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的
（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，特修订公司
《股东大会议事规则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，特修订公司
《董事会议事规则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关规定，特修订公司
《监事会议事规则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的
（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——信息披露事务管理》等规定，特修订公司《信息披露管理制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《信息披露管理制度》。
（八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，特修订公司《募集基金管理制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《募集资金管理制度》。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，特修订公司《董事会秘书工作制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会秘书工作制度》。
（十）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，特修订公司《总经理工作细则》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《总经理工作细则》。
（十一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理规则》等规定，特修订公司《董事、监事和高级管理人员
所持公司股份及其变动管理制度》。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
（十二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》等规定，董事会同意于 2025 年 1 月 22 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股
东大会审议相关事项。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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