证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2025-01
中国天楹股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30
网络投票时间：2025年1月6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为：2025年1月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年1月6日9:15至15:00期间的任意
时间。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中国天楹股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2024 年 12 月 31 日，公司股份总数 2,500,783,182
股。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 280 人，代表股份 642,954,464 股，占
公司股份总数的 25.7101％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 579,047,245 股，占公
司股份总数的 23.1546％。
通过网络投票的股东 273 人，代表股份 63,907,219 股，占公司股份总数的
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 274 人，代表股份 63,907,319
股，占公司股份总数的 2.5555％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，占公司
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 273 人，代表股份 63,907,219 股，占公司股份总数的
及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议并通过
了以下议案：
总表决情况：同意 641,526,954 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7780％；
反对 1,179,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1834％；弃权 248,110 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0386％。
中小股东总表决情况：同意 62,479,809 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。
总表决情况：同意 641,214,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7294％；
反对 1,503,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2338％；弃权 236,710 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％。
中小股东总表决情况：同意 62,167,209 股，占出席会议的中小股东所持股份的
表决结果：：本议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件
议；
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
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