鼎信通讯: 鼎信通讯2025年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

青岛鼎信通讯股份有限公司
会议资料
召开时间：2025 年 1 月 16 日
文件目录
青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 …………3
青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场参会须知 ……4
青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议议案………5
青岛鼎信通讯股份有限公司
一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14：00
二、现场会议召开地点：
青岛市高新区华贯路 858 号鼎信科技产业园 4 号楼 B 座 1 层会议室
三、会议出席对象
公司股东或其委托人；
四、会议议程
青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》和《青岛鼎信通讯股份有限公司股东
大会议事规则》等规定，制定本次股东大会参会须知，望出席股东大会的全体人
员遵守执行：
委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议；
现场登记时间截至 13:50，大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入
表决数。特殊情况，应经秘书处同意并向大会签到处申报；
应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。股东要求发言时不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案
无关的问题。大会表决时，将不进行发言；
填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言；
事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，以保证会议正
常进行，保障股东的合法权益；
青岛鼎信通讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会审议议案
议案一
关于子公司为子公司提供担保的议案
各位股东：
为满足资金需求，保障持续、健康发展，青岛鼎信通讯股份有限公司（以下
简称“公司”）全资子公司青岛智电新能科技有限公司拟以其土地、房产等资产
为公司另一个全资子公司青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信消防”）
综合授信提供抵押担保，担保债权数额不超过人民币 25,000 万元，本次担保无
反担保。
为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权总经理在上述担保额度范围
内决定鼎信消防实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，并签署
担保相关协议、函件等其他文件；授权期限自本事项经公司 2025 年第一次临时
股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请公司股东大会审
议。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

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