证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-003
国能日新科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 1 月 6
日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
决议有效期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向
特定对象发行 A 股股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发
行 A 股股票事项的顺利实施，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效
期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 2 月 7 日。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及
相关授权有效期的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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