航锦科技: 第九届董事会独立董事专门会议决议

来源:证券之星 2025-01-06 19:05:34
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航锦科技股份有限公司
             航锦科技股份有限公司
     一、独立董事专门会议召开情况
   航锦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式
发出第九届董事会独立董事专门会议通知,会议于 2025 年 1 月 6 日在武汉市中
信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人,实际参
与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规
定。全体独立董事对会议议案进行了审议,会议结果合法有效。
   会议由独立董事徐永涛先生主持,会议以现场表决方式审议并通过了如下议
案。
     二、独立董事专门会议审议情况
  (一)审议《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的议案》
   表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   表决结果:会议一致审议通过了本议案,同意提交董事会审议。
   决议内容:控股公司武汉超擎数智科技有限公司(以下简称“超擎数智”)
拟通过股权转让方式引入员工持股平台,由股东数字元景(北京)科技有限公司、
北京博云领创科技中心(有限合伙)、北京数迅永合科技中心(有限合伙)、北京
星云恒升网络科技有限公司、张舰锚先生、关联人蔡卫东先生和丁贵宝先生(以
上股东简称“出让股东”)分别将持有的超擎数智股权按各自持股比例的 5%转让
给新设的员工持股平台,合计转让 3.17%的股权,转让金额 3,173 万元,公司拟
放弃对转让股权的优先购买权。鉴于出让股东中公司董事长蔡卫东先生、总经理
丁贵宝先生为公司关联方,本次交易构成关联交易。详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于控股公司超擎数智拟设立员工持股平台暨关联交易的公告》
                             (公告编号:
   公司独立董事专门会议审核意见:本次交易有利于建立控股公司与员工之间
利益共享、风险共担的机制,有利于提高控股公司综合竞争力,交易遵循了客观、
公平、公允的原则,符合公司及全体股东的利益,亦不存在损害公司股东,特别
是中小股东利益的情形。
航锦科技股份有限公司
  三、备查文件
  特此公告。
                  独立董事:徐永涛 董恺瀚 刘巧云
                        二○二五年一月七日

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