证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-001
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第
一次会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7
名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于选
举第八届董事会审计委员会召集人的议案》；
为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的正常运行，根据《中华人民共
和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经公司
第八届董事会审计委员会选举，董事会同意具备财务会计背景的独立董事邵丽丽
女士担任第八届董事会审计委员会召集人，任期自公司董事会审议通过之日起至
第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于继
续持有私募证券投资基金产品份额的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于使
用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》
（公告编号：2025-002）。
三、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》；
因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计
根据公司业务发展需要，公司拟向农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请
金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币
种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额
不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、
金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
四、会议以6票同意，1票回避，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过
了《关于关联交易的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关
联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
关联董事李结义先生回避表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年一月六日
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