证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-001
新疆鑫泰天然气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.2053
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第五届董事会非独立董
事
五届董事会非独立董事
第五届董事会非独立董
事
第五届董事会非独立董
事
第五届董事会非独立董
事
第五届董事会非独立董
事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第五届董事会独立董事
五届董事会独立董事
第五届董事会独立董事
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
五届监事会股东监事
五届监事会股东监事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
非独立董事的议案
五届董事会非独立董事
届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
五届董事会非独立董事
独立董事的议案
五届董事会独立董事
届董事会独立董事
五届董事会独立董事
监事的议案
届监事会股东监事
届监事会股东监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议由公司董事张舰兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方
式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、 律师见证情况
律师：曲惠清、董玮祺
贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公
告。
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