证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-002
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次（临时）
会议通知及会议议案资料于2025年1月2日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董
事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年1月6日在成都市
高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9
名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、钱正先生、张萍女士、朱建红
女士以及独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监
事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度生产经营计划的议案》
一年之计在于春，新年伊始，公司经营管理层及时组织全资子公司格尔木藏
格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）、格尔木藏格锂业有限公司（以下简
称“藏格锂业”）安排部署 2025 年钾、锂两大主营产品的生产经营计划，现形
成议案，并提交公司董事会审议。具体情况如下：
公司名称 产品 计划产量 计划销量
藏格钾肥 氯化钾（万吨） 100 95
藏格锂业 碳酸锂（吨） 11,000 11,000
于 2023 年中标氯化钾储备项目，根据国家发展改革委、财政部关于做好钾肥储
备有关工作的通知要求，藏格钾肥需要在 3 年内完成 10 万吨自产氯化钾的储备
任务。截至本公告披露日，藏格钾肥已完成 5.5 万吨自产氯化钾储备任务，2025
年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日还需完成 4.5 万吨的自产氯化钾储备任务。
其中不包括 2024 年结转的 200 余吨库存。
董事会认为，公司制定前述生产经营计划，符合公司的战略目标及持续稳定
发展意愿，符合公司实际情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、其他提示
《2025 年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈
利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
第九届董事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
藏格矿业股份有限公司董事会
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