证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-005
深圳市三旺通信股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年1月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋五楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日
至 2025 年 1 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
应选董事（3）
人
应选独立董事
（2）人
关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的 应选监事（2）
议案 人
本次提交股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第二届董事会第二十二次会议
审议通过，议案 3 已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公
司于 2025 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
公 司 将 在 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊登《深圳市三旺通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688618 三旺通信 2025/1/20
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 1 月 21 日（上午 9:30-11:30；下午 13:00-17:00）。
（二）登记地点：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋（深圳市
三旺通信股份有限公司五楼证券事务部办公室）
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文
件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登
记，均须在登记时间 2025 年 1 月 21 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准，
信函上请注明“三旺通信 2025 年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。
（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东
营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票
账户卡原件等持股证明。
（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定
代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明。
（3）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件等持股证明。
（4）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件
复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券
账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复
印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人
及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东
账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）会议联系方式
地址：深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园 1 区 3 栋
联系人：三旺通信证券事务部
电子邮件：688618public@3onedata.com
联系电话：0755-23591696
传真号码：0755-26703485
邮政编码：518000
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市三旺通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 23 日召开的
贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次
股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥
有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事
名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… …… √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举
独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200
票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
首页
微信公众号
证券之星APP
