证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-03
长高电新科技股份公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
有关规定，公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日上午 9:15 至 2025 年 1 月 22 日下午 15:00 期间
的任意时间。
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）2025 年 1 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
一楼多功能厅。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打钩项可以投
票
非累积投票提案
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。内容详见 2025 年 1 月 7
日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
上述提案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
本次会议将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本
人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持
营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受
电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）
信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
通讯地址：长沙市望城区金星北路三段 393 号长高电新科技股份公司证券部
邮编：410219
电话、传真号码：0731-88585000
手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第十七次会议决议
长高电新科技股份公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
票”。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席长高电新科技股份公司
期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 议案表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏 同 反 弃
目可以投票 意 对 权
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案》
委托人（签字或盖章）
委托人股东账号：
委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：
委托人持股数
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；
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