证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-001
深圳市三旺通信股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会
议于 2025 年 1 月 3 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 6 日以
现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士召集和主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《深圳市三旺通
信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，监事会同意提名卢诗逸先生、李雅楠女士为公司第三届监事会非职
工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司
第三届监事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监
事会届满之日止。
出席会议的监事对上述非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲
置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效
率，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不会影响公司主营业务发
展及日常资金正常周转需求，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
综上，监事会一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。
特此公告。
深圳市三旺通信股份有限公司监事会
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