证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-001
湖南新五丰股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会
第十二次会议于 2025 年 1 月 6 日（周一）以通讯方式召开。公司董事七名，实
际参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法
规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
（一） 关于调整公司组织架构的议案
为进一步推行扁平化管理，减少管理层级，提升管理效率，对公司组织架构
进行优化调整如下：
整合公司现有母猪事业部、育肥事业部和湖南天心种业有限公司养殖基地，
设立养殖事业部和代养事业部，其中养殖事业部下设 5 个养殖大区。
整合公司和湖南天心种业有限公司现有的 14+8 个职能部门为 12 个职能部
门，养殖事业部部门中的生产技术部、销售部由总部提级管理。
（1）党群工作部。负责公司党委会服务、党务、党员队伍管理、企业文化
建设、意识形态、网络舆情处理、信访、工会、文明创建、困难员工帮扶等工作。
（2）纪检部。负责统筹公司纪委全面工作，协助公司党委、纪委抓好公司
的党风廉政建设，履行执纪、问责、监督等职责，接受并处置举报，查处违反党
纪、政纪的行为，开展效能监督等工作。
（3）人力资源部。负责人力资源发展规划与制度顶层设计、组织架构设置、
招聘管理、培训管理、绩效薪酬管理、干部与梯队人才选拔与培养及公司本部与
垂管人员人事基础等工作。
（4）办公室。负责总经理办公会及其他重要会议组织与服务、公文处理、
外联、补贴项目的申报、总部固定资产管理、公车管理、后勤服务、公司印章及
证照、档案、办公用品、专利管理等工作。
（5）战略发展部。负责开展公司战略发展研究、并购重组标的寻找与筛选，
产业政策研究、投资项目前期研究，为决策层提供决策依据；负责推进生猪养殖、
屠宰扩产能、饲料扩产能规划与发展，对项目前、中、后期工程的安全、质量、
进度的监管管理；组织屠宰场、饲料厂建设及项目管理、事业部工程立项审批工
作；负责拟投资与整合项目的市场调查、机会研究、申请立项、编制可研报告，
投后资产评估、不良资产退出；公司期货业务；租赁项目租金支付和管理。
（6）采购部。负责根据行情分析提交原料采购策略，拟订采购政策，实施
战略采购；组织制定供应商选择标准、对供应商进行选择、评审、管理；根据各
大区的原料和药品的需求制定采购计划及实施；对办公用品、相关劳保用品、固
定资产和公司指定产品的采购和职能管理；开展大宗产品市场研判，玉米配额申
请等工作。
（7）财务部。负责公司财务规划、经济业务的核算管理、经营预算管理、
资金筹措与管理、税务管理、财务分析与财务风险监控等工作。
（8）经营科技部。负责公司制度与流程体系建设与管理；经营目标下达与
跟踪、生产经营数据分析；跟踪并督促落实公司部署的重点工作、重大项目；公
司招投标管理；统筹公司技术研发、技术改造、产学研合作、创新体系建设、科
技项目申报；对接集团组织绩效考核；统筹推进国企改革等工作。
（9）质量环保安全部。负责制订公司各类质量环保安全相关的管理制度；
开展质量环保安全工作检查，对检查出的事故隐患督促及时整改；对质量环保安
全事故继续宁事中干预、事后调查、分析、上报、处理等工作；编制应急预案和
组织演练，组织开展各级各类质量环保安全教育培训活动；ISO 质量体系建设和
认证工作。
（10）信息管理部。负责公司数字化安全策略制定及管理；ERP、OA、视频
监控、智慧养殖等相关系统的可研、设计、建设（含二次开发）、培训赋能、维
护、数据运营分析全过程、全方位管理和实施等工作。
（11）审计部。负责对总部及分子公司内部控制制度的完整性、合理性及其
实施的有效性，会计资料的合法性、合规性、真实和完整性进行检查和评估，进
行经济监督、投资评估、风险评估、风险管控及预警提示、公司授权分权体系建
设、工程审计、离任审计等工作。
（12）证券事务部。负责定期报告和临时公告的编制及信息披露，资本运作
及后续协同配合工作；市值管理及监管关系、投资者关系、财经媒体关系管理；
上市公司三会（董事会、监事会、股东会）工作与公司治理，证券市场研究及信
息服务等工作；指导下属子公司规范内部治理结构，强化子公司三会管理。
（1）养殖事业部。负责公司规模母猪场、育肥场的经营与管理，统筹 5 个
养殖大区生产经营管理工作。各养殖大区负责本大区范围内的规模母猪场、育肥
场生产经营管理工作。
（2）代养事业部。负责公司代养业务的开发、技术服务、养户管理，模拟
代养场及规模自养场转代养场经营管理工作。
以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。
特此公告。
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