证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－001
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二
次会议于 2025 年 1 月 2 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年
际参加会议表决的董事为 11 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的相关规定，并经公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会
认为公司2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予部分第一个解除限售期的
解除限售条件已经达成，同意为符合条件的4名激励对象共计17.49万股限制性股
票办理解除限售相关事宜。
《关于2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予部分第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。监事会发表
了同意的核查意见，律师出具的法律意见书详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司董事罗时华先生、卢卫东先
生、刘哲先生为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对该议案回避表决。
《关于向银行申请并购贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第八届董事会第四十二次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
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