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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I U Z H O U I R O N & S T E E L C O M PA N Y L I M I T E D
二 ○ 二 五 年 一 月 十 四 日
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有
发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需
向大会秘书处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内
容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的
时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，
出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在
相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为
投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，
股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集
中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应
以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数
的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
。2 。
时 间：2025年1月14日上午10：00时
地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长卢春宁
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案
如下：
序号 议案名称
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
。3 。
议案 1
◆ 关于子公司增资暨关联交易的议案
报告人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁 广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）(以下简
● 董 事 长
称“广投临港壹号基金”)拟对我公司控股子公司广西钢铁集团有限
子 公 司 增 资
公司(以下简称“广西钢铁”)进行增资，其现有股东放弃优先认购权。
暨 关 联 交 易
广投临港壹号基金通过以现金认购股份方式按 1.1858 元/元注册资
本的单价向广西钢铁增资总金额人民币 6.74 亿元（首次实缴人民币
内完成实缴），其中 5.6839 亿元计入注册资本，1.0561 亿元计入资
本公积，取得增资后广西钢铁 2.3135%的股权，资金来源于广投临港
壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共 2 亿元，我公司系其
有限合伙人之一，持有份额为 50.5%。
本议案已经公司 2024 年独立董事专门会议第二次会议和第九届
董事会第六次会议审议通过。
详见《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的公告》
（2024-050）。
因公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集
团”）为广西钢铁股东，本次增资构成关联交易。柳钢集团需回避表
决。
本议案提请股东审议。
信息披露
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二〇二五年第一次临时股东大会议程
董 事 会 备 置 依 法 披 露
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