证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-001
山东华特达因健康股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 1 月
议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长朱
效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于公司子公司达因药业购置选丸机的议案”
：同意控股子公司山东达
因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购置 4 台选丸机，总购置价
约 2400 万元人民币。
三、备查文件
经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
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