天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-004
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
六届董事会第二十六次会议以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事 8 人，
实际参加本次会议表决的董事 8 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司
近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状
况以及未来的盈利能力等的基础上，为维护公司和股东利益，促进公司健康可持
续发展，依据相关规定，同意公司以自有资金和自筹资金（含商业银行回购专项
贷款等）通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，本次回购为维护公司价值及
股东权益所必需，回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采
用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，
若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注
销。回购总金额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含），回购
价格不超过人民币 25 元/股（含）,实施期限为董事会审议通过回购股份方案之日
起 3 个月内。
为顺利实施本次股份回购，根据《公司章程》的相关规定，董事会授权公司
管理层在法律法规规定范围内办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括
天赐材料（002709）
但不限于：
购股份的具体方案；
有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理层
依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止本
次回购股份方案；
次回购股票相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
上述授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《关于回购公司股份方案的公告》，与本决议同日在公司指定
信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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