证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2025-002
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九
次会议于 2025 年 1 月 4 日(星期六)以通讯方式召开,全体监事一致同意豁免
本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席王庆德主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十九次会议通知时限的议案》
全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
(二)审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司监事会