证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-003
湘潭永达机械制造股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议
于2025年1月3日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于2024年12月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实
际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事沈培良主持，监事、高级管理
人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位
董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（ 一） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
全体董事一致同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募
集资金适时进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。上述额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，公司授权公司管理层行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、
明确现金管理金额、投资期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由财务
部负责具体组织实施。
保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-001）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
全体董事一致同意公司使用单日最高额度不超过 2.5 亿元人民币（含 2.5 亿
元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度自董事会审
议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，董事会授权公司经营管理层在额度和
范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。
保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（ 三） 审议通过《关于制定舆情应对管理制度的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切
实保护投资者合法权益。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会制定了
《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理的核查意见；
置自有资金委托理财的核查意见。
特此公告。
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
