证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-001
大金重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
议的通知及会议资料于 2024 年 12 月 27 日以直接送达或电子邮件方式送达各位
董事。本次会议由董事长金鑫先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
一期的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出
具了核查意见；此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
额度预计的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案；此议案尚需提交
股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
理的议案》；
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案；保荐机构对此出
具了核查意见。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过该议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告！
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