证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-002
中南红文化集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025
年 1 月 2 日在公司会议室召开，会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，
公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由
监事会主席吴雅清主持，经与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》
监事会认为，本次调整回购公司股份价格上限，符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件规定，
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份价格上限的公告》
（公告编号：2025-004）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过了《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次关联交易预计属于正常经营往来，符合公司整体利
益。公司日常关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，
不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。不会对公司的财务状况、经营成果
及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情
形。因此，监事会同意本次关联交易事项。
华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华
西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长
薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-002
交易，关联监事吴雅清女士回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》
《上海证券报》
《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易
预计公告》。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决，关联监事吴雅清
女士回避表决，本议案获得通过。
三、审议通过了《关于补选任晓桦女士为公司第六届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
公司监事会于 2024 年 12 月 27 日收到监事吴雅清女士的辞职报告。由于其个
人原因，吴雅清女士申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席的职务，辞职后
不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的有关规定，公司补选任晓桦女士为公司第六届监事会非
职工代表监事候选人，任期同与本届监事会。
候选人任晓桦女士的简历详见公司于同日在《证券时报》
《上海证券报》
《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非职工代表监
事的公告》。
上述选举非职工代表监事候选人议案将提请公司股东大会进行选举。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司监事会
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