证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2025-004
炬芯科技股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案暨补
充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688049 炬芯科技 2025/1/9
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 12 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 23.18%股
（以下简称“珠海瑞昇”），在 2025
份的股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）
年 1 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现
予以公告。
股东珠海瑞昇提交的《关于向炬芯科技股份有限公司提请增加 2025 年第一次临
时股东大会临时提案的书面申请》，珠海瑞昇提议将《关于参与设立产业投资基
金暨关联交易的议案》提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，该议案已经
议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
截止本公告日，珠海瑞昇持有公司约 23.18%的股份，具有提出临时提案的
资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提
案程序和内容等均符合相关规定。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 12 月 28 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会
议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 1 月 14 日
网络投票结束时间：2025 年 1 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露《炬芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议资料》
。
应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰
友投资合伙企业（有限合伙）
特此公告。
炬芯科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
炬芯科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 14 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
易的议案
新项目的议案
联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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