证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-001
四川天微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴
街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 53
普通股股东所持有表决权数量 58,984,563
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 56.7784
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限
制性股票及作废第二类限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,089,531 98.4738 93,401 1.5104 980 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,888,382 98.3928 92,401 1.5440 3,780 0.0632
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 58,807,505 99.6998 170,778 0.2895 6,280 0.0107
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于终止实
施 2023 年限制
性股票激励计
划暨回购注销 401,8 93,40
第一类限制性 35 1
股票及作废第
二类限制性股
票的议案》
《关于变更部
分回购股份用 892,6 92,40
途并注销的议 24 1
案》
《关于减少注
册资本、变更注
册地址及修订< 811,7 170,7
公司章程>并办 47 78
理工商变更登
记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘小进、陈虹
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的
资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
四川天微电子股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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